14 жовтня 2014 року в рамках антикорупційного пакету законодавства було ухвалено нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон). Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері фінансового моніторингу набуло першочергового значення у зв’язку з майбутньою оцінкою ефективності системи фінансового…
Детальніше
Щодо питань фінансового моніторингу
Переглядів: 514



