Щодо питань фінансового моніторингу

14 жовтня 2014 року в рамках антикорупційного пакету законодавства
було ухвалено нову редакцію Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» (далі - Закон).
Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері фінансового
моніторингу набуло першочергового значення у зв’язку з майбутньою
оцінкою ефективності системи фінансового моніторингу України, що
проводитиметься у цьому році Спеціальним Комітетом експертів Ради
Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів
та фінансуванням тероризму (MONEYVAL), наслідками якої є визначення
інвестиційного клімату в Україні.
Відповідно до Закону (пункт 14 статті 18) одним з основних завдань
Держфінмоніторингу як центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є
організація та координація роботи з перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового
моніторингу та відповідальних працівників суб'єктів первинного
фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення
фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, на базі
навчального закладу, що належить до сфери управління
Держфінмоніторингу.
Таким навчальним закладом є Державний навчальний заклад післядипломної
освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванням тероризму» (далі – Центр).
Стратегією розвитку системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на
період до 2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 року        № 1407-р) визначено проведення координаційної
роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів
органів державної влади та суб’єктів первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на базі
навчального закладу, що належить до сфери управління
Держфінмоніторингу.
Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №610 «Про
затвердження Порядку організації та координації роботи з
перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань
фінансового моніторингу» Центр визначено головним навчальним закладом
та екзаменаційним центром у сфері фінансового моніторингу.
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону суб’єктами первинного
фінансового моніторингу є:
•       банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери,
кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
•       платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
•       товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами;
•       професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);
•       оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові
операції з переказу коштів;
•       філії або представництва іноземних суб'єктів господарської
діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
•       спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі
послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого
майна;
б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у
тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
г) нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, аудитори,
аудиторські фірми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з
бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні
послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових
правовідносин).

Більш детальну інформацію про Центр можна отримати на офіційному
Веб-сайті Центру: http://finmonitoring.in.ua/ та в інформаційному
буклеті, що додається.
Ст. 24 ЗУ « Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» встановлює
юридичну відповідальність за порушення вимог цього Закону та / або
інших нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами нашої спільної роботи готується звіт-інформування на
урядовому рівні.

Переглядів: 87